浙江破获全国首例“智能合约”犯罪案件

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【摘要】法律常识网讯 记者文丽娟 近日,浙江温州瓯海警方破获全国首例

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法律常识网讯 记者文丽娟 近日,浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件,捣毁作案窝点两处,抓获犯罪嫌疑人10名,涉案金额达1亿多元。

2019年以来,涉案团伙假冒火币网(比特币交易平台)名义,组建社交聊天群“火币Global搬砖套利HT中文群社区”。HT,即火币官方发行的token。群主会在群内发布“搬砖套利教程”,很多群友随后在群内分享经验,称按照教程操作已经获利。

据了解,具体操作步骤就是让群友把自己的ETH(以太币)转到群主指定的账户,对方会返还1:60数量的HT,兑换后的增值部分就是利润,每次操作利润在8%左右。但实际上,群友将真的ETH转到群主提供的账户后,对方返还的全是假HT。

侦查中民警发现,名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群达几十个,群内成员1.3万余人。其中,有1万多个账号常年不在线,这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户;在线人员中,还有大部分是电脑机器人操控的。

瓯海公安分局网安大队在展开侦查工作时发现,应对此类新型犯罪,传统的侦查手段难以取胜。直到发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH,案件线索才开始浮出水面。

据警方透露,涉案人员陈某、余某、许某是大学同学,刚毕业不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解,3人动起了歪脑筋。他们招揽了7名员工,对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”,还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后,他们租了100多台境外服务器,对作案环节进行全自动化程序控制。